משה אשר, ראש רשות המסים, חשף אתמול כי רשות המסים השיגה רשימה חדשה של בעלי חשבון בבנק אחר בשווייץ, שאינוUBS .
הדברים נאמרו בכנס של לשכת עורכי הדין, בנושא המלחמה בהון השחור, שהתקיים אתמול בתל אביב.
אשר אמר כי החקירה לגבי בנק UBS היתה מאוד מוצלחת. לדבריו יש שמות רבים ברשימות של הישראלים. החקירה בעיצומה ובתקופה הקרובה ייראו את הפעילות סביב אותה רשימה. בנוסף חשף אשר כי רשות המסים השיגה רשימה של בנק שוויצרי נוסף והם עושים מאמצים להגיע לרשימות של בנקים נוספים. אשר סיפר גם על המחויבויות מול הרשויות האחרות וציין כי הרשות חתמה על אמנות ושיתופי פעולה, וכי בחודשים הקרובים תיעשה החלפת המידע הראשונה.
לדברי היועצת המשפטית של הרשות לאיסור הלבנת הון, עו"ד שלומית ווגמן-רטנר, לא רק רשות המיסים מקבלת מידע על בעלי חשבונות ישראלים בשווייץ. לדבריה יש רשויות איסור הלבנת הון בכל המדינות והמידע עובר בכל מקום שיש רשויות אחרות ברחבי העולם. יש שיתוף פעולה עם הרשויות האמריקאיות, על בסיס שינויי חקיקה, וגם הרשויות לאיסור הלבנת הון בשוויץ רשאיות לבקש מידע מהבנקים, ולהעביר אותו לרשויות אחרות, כולל לרשות בישראל.
עו"ד ווגמן-רטנר חשפה כי דווקא מדינות "אוף-שור" מעבירות מידע כל אימת שהן חוששות שיש עבירות, מאחר ואינן רוצות להיתפס כמשתפות פעולה.
